![\"Prevencion](\"http:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/prevencion-lavado-de-dinero.jpg\")
El tema de prevenci\u00f3n de lavado de dinero se ha perfeccionado en los \u00faltimos a\u00f1os en Argentina, requiriendo cada vez m\u00e1s requisitos para determinados tr\u00e1mites. En el caso particular de los bancos o financieras el seguimiento de este tema se ha convertido en una constante que a partir de los lineamientos de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) es preciso cumplimentar.<\/p>\n
El proceso se inicia en la apertura de cuenta, instancia en la cual hace falta firmar un formulario de la IUF, que queda en el legajo del cliente. La atenci\u00f3n debida a estos temas implica organizarse para registrar cualquier posible novedad que se diera m\u00e1s adelante. Operaciones que se realicen en el futuro, como compra de propiedades, deben ser justificadas tambi\u00e9n frente al escribano para tener la constancia del origen de fondos.<\/p>\n
Se van sumando documentos que implican la necesidad de iniciar un expediente en algunos casos. Dado que es un tema muy sensible, es interesante tener un software que administre y brinde seguridad no solo a las declaraciones juradas por lavado sino tambi\u00e9n a los incidentes.<\/p>\n
Las circulares de AFIP por averiguaci\u00f3n de movimientos y su respuesta van a formar parte del expediente respectivo, en un apartado especial que nos garantice su pronta ubicaci\u00f3n en caso de ser requerido. De esta manera al recibir requerimientos de informaci\u00f3n hay total seguridad respecto a la integridad de la documentaci\u00f3n y su consulta es inmediata. La informaci\u00f3n est\u00e1 organizada de manera que su env\u00edo es inmediato.<\/p>\n
Por otro lado hay que recordar que el organismo solicita que si la informaci\u00f3n est\u00e1 en guarda de terceros la misma debe estar digitalizada. Esto es obligatorio de acuerdo a la Resoluci\u00f3n 196\/2015 de la U.I.F.<\/p>\n
El sistema ManageFile<\/strong> de doctec tiene otras ventajas tales como disponer de la localizaci\u00f3n (Nro de Caja) del documento f\u00edsico original y habilitar el acceso solo a las personas autorizadas. Llam\u00e1 al 4331-3896<\/strong> para seguir averiguando!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El tema de prevenci\u00f3n de lavado de dinero se ha perfeccionado en los \u00faltimos a\u00f1os en Argentina, requiriendo cada vez m\u00e1s requisitos para determinados tr\u00e1mites. En el caso particular de los bancos o financieras el seguimiento de este tema se ha convertido en una constante que a partir de los lineamientos de la Unidad de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_lock_modified_date":false,"footnotes":""},"categories":[2,41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2355"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2355"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2355\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2358,"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2355\/revisions\/2358"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doctec.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}